公告日期：2025-04-25

浙江永和制冷股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的组成情况

公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2024 年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事李清伟和非独立董事余锋组成，其中主任委员胡继荣为会计专业人士。公司董事会审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责、恪
守职责的原则，均亲自出席会议。会议召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见 其他履行
和建议 职责情况

2024 年 3 会议讨论了关于 2023 年年度报告及审计沟 同意 无

月 29 日 通相关内容

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘

要的议案》《公司 2023 年度财务决算报

告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

2024 年 4 合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 同意 无

月 24 日 《公司 2023 年度内部审计工作报告》《公

司 2024 年度内部审计工作计划》《董事会

审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》《关于公司 2024 年第一季度报

告的议案》

2024 年 8 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及

月 27 日 其摘要的议案》《审计中心 2024 年上半年 同意 无

工作总结及下半年工作计划》

2024 年 10 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议 同意 无

月 29 日 案》

2024 年 12 会议听取了审计机构关于年度财务及内控 同意 无

月 10 日 审计工作时间安排和工作计划的介绍

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1．评估外部审计机构的独立性和专业性

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业资质及专业能力进行了审慎评估，认为：立信具备证券期货相关业务审计资格，拥有丰富的上市公司审计服务经验，专业胜任能力突出，具备投资者保护能力。经核查，审计项目组全体成员均严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施或行业自律处分。审计委员会认为，立信会计师事务所能够秉持独立、客观、公正的职业原则，严格按照审计准则执行审计程序，具备高质量完成公司委托审计工作的专业能力。

2．与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，强化监督作用，与立信保持有效沟通：一是共同商定年度审计工作安排，明确审计重点与时间节点；二是定期了解审计工作进展情况；三是督促审计团队恪守职业规范，确保审计工作独立、客观、公正地开展。

3．向董事会提出聘请外部审计机构的建议

报告期内，董事会审计委员会认为立信具备审计工作的专业能力和资质，并在本年度审计工作中秉持客观、独立、公正的审计原则，严格按照监管要求及专业标准履行审计职责，高质量完成公司 2023 年度财务报告审计及财务报告内部控制审计工作。因此同意续聘立信为公司 2024年度审计机构。

（二）指导内部审计工作

2024 年度，公司董事会审计委员会切实履行监督职责，对公司内部审计工作计划进行了全面审议，确认其合理性与可行性。在具体执行过程中，审计委员会持续督导审计中心严格按计划开展工作，重点围绕募集资金使用、关联交易及内部控制等关键事项实施专项审计。针对审计过程中发现的问题，审计委
员会及时提出专业指导意见，并持续跟踪整改落实情况。经核查，报告期……
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