公告日期：2025-04-25

浙江永和制冷股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告（王建中）

本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024 年履职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，为公司的规范运作与科学决策提供了专业依据，现就本人2024 年履职期间工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）公司独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）本人基本情况

王建中，1957 年出生，本科学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于上海市有机氟材料研究所、上海三爱富新材料股份有限公司。2000年起兼任中国氟硅有机材料工业协会副秘书长、理事、有机氟专业委员会秘书长、专家委员会委员，现任中国氟硅有机材料工业协会副总工程师、氟化工专家委员会秘书长。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

（三）独立性情况说明

在 2024 年履职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，除担任公司独立董事一职外，未在公司兼任其他职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会、3 次股东大会，本人亲自出席了所有
会议，无授权委托其他独立董事出席会议的情况，具体出席情况如下：

独立 出席董事会会议情况 参加股东
董事 大会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

王建中 11 11 0 0 否 3

对于董事会审议的各项议案，本人均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。履职期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在 2024 年履职期间，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会提名委员会及第四届董事会战略委员会委员，具体出席情况如下：

独立董事 王建中

应出席次数 7

亲自出席次数 7

薪酬与考核委员会

委托出席次数 0

缺席次数 0

应出席次数 2

亲自出席次数 2

提名委员会

委托出席次数 0

缺席次数 0

应出席次数 1

亲自出席次数 1

战略委员会

委托出席次数 0

缺席次数 ……
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