公告日期：2025-04-25

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-029
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3 人。

会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会经核查认为：

1．公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定。

2．公司 2024 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允反映公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

3．监事会出具本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．监事认真阅读 2024 年年度报告全文，重点关注 2024 年年度报告内容是
否真实、准确、完整。监事会认为公司 2024 年年度报告不存在重大编制错误或遗漏情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江永和制冷股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会经认真核查，认为：公司 2024 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

（五）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-032）。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会……
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