公告日期：2025-04-26

长华控股集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行监督职责，列席或出席公司召开的董事会、监事会和股东大会，对公司生产经营活动、财务状况、重大投资项目、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健发展。

一、监事会工作情况

（一）监事会成员情况

公司第二届监事会任期于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届
选举。公司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议，会议经民
主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张永芳女士为第三届监事会职工代表监事。
同时，公司分别于 2024 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十七次会议、2024 年 4 月
12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过选举第三届监事会股东代表监事的
议案，选举吴畑畑女士、沈洪先生为第三届监事会监事，并于 2024 年 4 月 12 日召开
第三届监事会第一次会议，选举张永芳女士为第三届监事会主席。

（二）监事会会议召开情况

2024 年，监事会共召开了 6 次会议。会议审议事项如下：

1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了如下议
案：

序号 通过议案

《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的

1

议案》

2 《关于非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、

结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

2、2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

序号 通过议案

1 《关于选举第三届监事会主席的议案》

3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

序号 通过议案

1 《2023年度监事会工作报告》

2 《2023年度财务决算报告》

3 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审

4

计机构的议案》

5 《关于2023年度利润分配预案的议案》

6 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7 《2023年度内部控制评价报告》

《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的

8

议案》

9 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

10 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议

11

案》

12 《关于会计政策变更的议案》

13 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

14 《关于<2024年第一季度报告>的议案》

4、2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

序号 通过议案

1 《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

2 ……
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