公告日期：2025-04-26

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-007
长华控股集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司
会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司《2024 年年度报告》全文及摘要所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会同意公司《2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的从业资格，并已连续多年为公司提供审计服务，认真勤勉尽责，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

因此，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务审计及内控审计工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司严格按照相关规定使用募集资金并进行募集资金管理，同时，公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《关于 20……
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