公告日期：2025-04-26

长华控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

2024 年 4 月，本人因任职到期，在公司董事会换届选举时离任公司第二届董
事会独立董事，同时不再担任董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员职务。

现将截止 2024 年 4 月履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

江乾坤先生：1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经
济学（公司金融）博士，理论经济学博士后。曾任杭州电子科技大学会计学院会计学教授、硕士生导师，中国财务云服务研究院院长助理，美国东南密苏里大学和马里兰大学商学院高级访问学者，温州市平阳县金融办副主任（温州金改“百人计划”第一批成员）。现任浙江理工大学会计系教授、硕士生导师。江乾坤先生主要社会兼职包括浙江臻镭科技股份有限公司独立董事、浙江捷众科技股份有限公司独立董事、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事、杭州沈氏节能
科技股份有限公司(非上市)独立董事。2018 年 5 月至 2024 年 4 月任公司独立董
事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人与公司及公司主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，具备中国证监会、上海证券交易所要求的独立性。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东大会会议情况

2024 年任职期间，公司共召开 3 次董事会和 1 次股东大会。公司董事会、股
东大会的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。报告期内本人以审慎的态度发表独立意见。本人出席董事会及股东大会情况如下所示：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 应参加董 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未 应参加股东大会 实际参加股东大会
事会（次） 席（次） （次） （次） 亲自参加会议 （次） （次）

江乾坤 3 3 0 0 否 1 1

注：亲自出席包含现场出席及通讯方式出席会议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加了专门委员会会议，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。本人出席董事会专门委员会情况如下所示：

参加董事会审计委员会情况 参加董事会薪酬与考核委员会情况

姓名 应参加董事会审 应参加董事会

亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席 委托出席 缺席

计委员会 薪酬与考核委

（次） （次） （次） （次） （次） （次）
（次） 员会（次）

江乾坤 1 1 0 0 1 1 0 0

注：亲自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。