公告日期：2025-04-30

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-022

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上
证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形
式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信
后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进行投票。

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公

楼一楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2024 年度财务决算方案的议案 √
4 关于 2025 年度财务预算方案的议案 √
5 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √
6 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及三季度 √
利润分配的议案

7 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
8 关于 2025 年度公司董事薪酬的议案 √
9 关于 2025 年度公司监事薪酬的议案 √
10 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 √
11 关于申请银行授信额度及提供担保的议案 √
12 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更 √
登记的议案

13 关于独立董事年度述职报告的议案 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。