公告日期：2025-04-30

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园
山东百龙创园生物科技股份有限公司

2024年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024年度股东大会会议须知 ...... 1
2024年度股东大会会议议程 ...... 4
2024年度股东大会会议议案 ...... 6

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......15

议案三：关于 2024 年度财务决算方案的议案......20

议案四：关于 2025 年度财务预算方案的议案......27

议案五：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案......30
议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及三季度利润分配的议

案......33

议案七：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......34

议案八：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案......35

议案九：关于 2025 年度公司监事薪酬的议案......36

议案十：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案......37

议案十一：关于申请银行授信额度及提供担保的议案......39
议案十二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案......42

议案十三：关于独立董事年度述职报告的议案......44

议案十四：关于续聘会计师事务所的议案......45

2024年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决……
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