公告日期：2025-04-30

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（邢志良）

各位股东及股东代表、董事、监事：

作为山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人邢志良，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014 年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001
年 6 月 至今，任山东科技大学财经学院副教授。本人自 2024 年 5 月 17 日起担
任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会和提名委员会委员。

作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务。报告期内，本人认真审核公司的各项董事会和专业委员会议案、定期报告及临时公告，针对相关内容表述的准确性和完整性提出修改意见或建议，并及时反馈给公司董事会秘书，不断促进公司信息披露质量和规范运作水平的提高，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人积极学习相关法律法规和规章制度，如最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提高自己的履职能
力。同时，不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司董事会的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，提出的相关意见和建议被公司管理层采纳，切实履行独立董事监督职责，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

是否连续两次 应参加股 亲自出席 备注
本年应参加董 亲自出席次 缺席次

未亲自参加会 东大会的 股东大会

事会次数 数 数

议 次数加 的次数

4 4 0 否 2 2 /

本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员、战略与投资委员会和提名委员会委员出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 战略与投资委员会

应参加次 亲自参加 应参加次 亲自参加 应参加次 亲自参加 备注

数 次数 数 次数 数 次数

4 4 1 1 2 2 /

本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（三）发表意见情况

报告期内，按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人与公司其他独立董事一起，就以下相关事项召开了独立董事专门会议：

会议召开 会议名称 ……
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