公告日期：2025-11-11

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-059

杭州热电集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分公司
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召
开了公司第三届董事会第十五次会议，逐项审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等七项制度修订事项现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，继续履行监事会职责。自股东大会审议通过之日起，公司第三届监事会成员吴玉珍、施蓓、顾东杰、万秀月将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。（主要内容修订对照表后附附件）

经相关内容增加及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整，涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条文文号进行相应变更。本次《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修改尚需公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订
《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

三、公司部分制度修订的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经过梳理，现将本次所需修订的部分制度具体情况如下表所列：

对应本次董事会审议 制度名称 是否提交股东
议题序号 大会审议

议案二 股东会议事规则 是

议案三 董事会议事规则 是

议案四 董事会审计委员会工作规则 否

议案五 关联交易管理办法 是

议案六 规范与关联方资金往来管理制度 是

议案七 募集资金管理制度 是

注：本次废止的《杭州热电集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》《杭州热电集团股份有限公司关联方资金往来管理办法》的相关内容已整合至《规范关联方资金往来管理制度》

前 述 修 订 后 的 各 项 制 度 ， 同 日 全 文 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日

附件

《公司章程》主要内容修订对照表

修订前 修订后

股东大会 股东会（均调整为股东会，不再逐一对比）

半数以上 ……
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