公告日期：2025-11-13

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-057

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红
丰路 655 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 207

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,285,666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.5534

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，朱威莉因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书曹凤姣女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 145,132,791 99.8947 126,135 0.0868 26,740 0.0185

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 143,765,042 98.9533 1,498,984 1.0317 21,640 0.0150
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 143,765,842 98.9539 1,498,084 1.0311 21,740 0.0150

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 143,751,142 98.9437 1,504,284 1.0353 30,240 0.0210

5、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）……
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