公告日期：2025-11-05

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2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月 12 日

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30

会议地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室
表决方式：现场投票与网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长李志彪先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣读会议须知；
三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
五、推选现场计票人和监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2 关于修订公司相关制度的议案

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计并宣读现场表决结果；
十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、取消监事会情况

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（202 5年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订 。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律 、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

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