公告日期：2025-04-30

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 12 日

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30

会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655
号

表决方式：现场投票与网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长李志彪先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、宣读会议须知；

三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；

四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；

五、推选现场计票人和监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

序号 议案名称

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年度财务决算报告

4 公司 2024 年年度报告及其摘要

5 关于 2024 年度利润分配预案的议案

6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

7 关于 2025 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

9 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

10 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

11 关于注销部分回购股份的议案

听取《2024 年度独立董事述职报告》

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计并宣读现场表决结果；

十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理，规范三会运作，认真执行股东大会各项决议；强化内部管理，降低成本；通过加强客户合作拓展业务，使公司业绩稳步发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划报告如下：

一、2024 年工作回顾：

2024 年度，公司……
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