公告日期：2025-04-26

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-025
杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 19 日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，监事会主席陈昶先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议:

(一)审议通过《2025 年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于注销部分回购股份的公告》

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日

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