公告日期：2025-04-26

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-026

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605009 豪悦护理 2025/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李志彪
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
34.73%股份的股东李志彪，在2025 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

李志彪先生于 2025 年 4 月 25 日向本公司提出《关于在杭州豪悦护理用品股份有
限公司 2024 年年度股东大会上增加临时提案的函》，建议将《关于注销部分回购股份的议案》作为临时提案提交本公司 2024 年年度股东大会审议。上述新增议
案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 26
日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日

至2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

5 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

7 关于 2025 年度公司及其全资子公司向银行申 √

请综合授信额度的议案

8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

10 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

11 关于注销部分回购股份的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 10 相关公告已于 2025 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网
站及《上海证券报》《证券时报》；议案 11 相关公告已于 2025 年 4 月 26 日
披露于上海证券交易所网站及《……
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