公告日期：2025-11-04

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-072
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，因五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的 3 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格；以及 107 名激励对象因公司 2024 年度业绩考核未达标，第二个解除限售期条件未成就，公司董事会审议决定对上述涉及的 110 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,173,900 股限制性股票予以回购注销。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

1,173,900 1,173,900 2025 年 11 月 6 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、公司于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励计划的 3 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格；以及 107名激励对象因公司 2024 年度业绩考核未达标，第二个解除限售期条件未成就，公司董事会审议决定对上述涉及的 110 名激励对象已获授但尚未解除限售的

1,173,900 股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

2、公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-055）。

自上述公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、根据《激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

激励对象因公司裁员、合同到期公司不再续约等原因被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”

鉴于本激励计划的 3 名授予激励对象发生上述变化，其中 1 名激励对象主动
提出辞职，2 名激励对象与公司协商一致解除劳动关系。根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述 3 名激励对象不再具备激励资格，公司董事会审议决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 21,000 股限制性股票予以回购注销。

2、根据《激励计划（草案）》的相关规定：“本激励计划考核年度为 2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售安排 考核年度 目标净利润（亿元）

第一个解除限售期 2023 年度 2.50

第二个解除限售期 2024 年度 5.50

第三个解除限售期 2025 年度 ……
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