公告日期：2025-05-01

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-037
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于不向下修正“特纸转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 30 日，五洲特种纸业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（13.88 元/股×85%=11.80 元/股）的情形，已触发“特纸转债”转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“特纸转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2025 年 5 月 6 日至 2025
年 8 月 5 日），若再次触发“特纸转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下
修正方案。从 2025 年 8 月 6 日起重新计算，若再次触发“特纸转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“特纸转债”转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021
年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海
证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期
为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年
6 月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

2、因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于
2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022
年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转
债”转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20
元/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2023 年
6 月 15 日起调整为 14.54 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

4、因公司实施 2023 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2024 年
5 月 30 日起调整为 14.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。

5、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会
第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的 2 名激……
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