公告日期：2025-04-11

五洲特种纸业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王琰-已离任）

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）的独立董事，本人勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，进一步维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 4 月29 日起不再担任公司独立董事和董事会各专门委员会职务，现就本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王琰，1982 年出生，本科学历，特许金融分析师。历任安永会计师事务所上海分所高级审计员，毕德投资 BDA Partners 投资副总监，先锋控股集团有限公司战略投资部董事总经理，北京宜信诚商务咨询有限公司监事，宁波梅山保税港区芬钛科资产管理有限公司监事，杭州大树网络技术有限公司董事，五洲特纸独立董事；现任上海萧雅生物科技股份有限公司董事。

（二）独立性说明

经自查，本人对自身的独立性情况说明如下：

1、本人未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，本人配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职；

2、本人及配偶、父母、子女未持有公司股票；

3、本人及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

4、本人不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情形；
5、本人不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。

综上，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立
性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年任职期间，公司召开 4 次董事会会议、2 次股东大会，本人对所有议
案均投以同意的表决票，没有反对、弃权的情况，并提出专业意见。在审议董事
薪酬时，作为关联董事，已回避表决该议案。会议出席情况如下：

股东大会
董事会出席情况

出席情况

本年应参加 亲自出 以通信方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

4 4 4 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，公司召开 1 次提名委员会会议、1 次审计委员会会议、1
次薪酬与考核委员会会议、1 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对各项议
案均未提出异议，并投以同意的表决票，不存在反对或弃权的情况。在审议董事
薪酬时，作为关联董事，已回避表决该议案。

（三）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，经审计委员会审议通过了公司审计部提交的《2024 年度
内部审计工作方案》，并在任职期内，指导、督促审计部严格执行方案，能及时
针对关联交易、募集资金使用、对外担保等重大事项做好内部监督与评估。

任期内，还认真听取了会计师事务所对公司 2023 年年度报告审计计划的安
排，及时了解公司审计重点工作事项的进展情况，并建立有效沟通，以保证审计
有序执行。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，主要通过参加公司股东大会与投资者建立沟通、交流，解答中小
投资者关心的问题。

（五）现场工作及公司配合工作情况

2024 年任职期间，本人主要通过与会计师事务所沟通、现场检查、项……
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