公告日期：2026-02-11

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-027

转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订。

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>部分条款的议案》，具体修改内容如下：

序号 原规定 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 610,616, 第六条 公司注册资本为人民币 600,017,
527 元。 880 元。

2 第二十条 公司的股份总数为 610,616,52 第二十条 公司的股份总数为 600,017,88
7股,全部为人民币普通股，每股面值1元。 0股,全部为人民币普通股，每股面值1元。

第一百〇六条 董事可以在任期届满以前 第一百〇六条 董事可以在任期届满以前
辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职
3 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效， 报告，自公司收到通知之日辞任生效。
公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就
如因董事的辞任导致公司董事会成员低 任前，原董事仍应当按照法律法规、相关
于法定最低人数时，在改选出的董事就任 规定及本章程规定继续履行职责：

前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 （一）董事任期届满未及时改选，或者董
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 事在任期内辞任导致董事会成员低于法
如因独立董事辞职导致公司独立董事人 定最低人数；

数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员
没有会计专业人员的，原独立董事仍应当 会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 召集人的会计专业人士；

规定，履行独立董事职务。 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门
出现第二款、第三款情形的，公司应当在 委员会中独立董事所占比例不符合法律
二个月内完成补选。除第二、第三款所列 法规或公司章程规定，或者独立董事中欠
情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 缺会计专业人士。

时生效。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完
成补选，确保董事会及其专门委员会构成
符合法律法规和本章程的规定。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 11 日

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