公告日期：2026-01-13

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-009
转债代码：111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的 2026 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

本关联交易尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议，以 3 票同
意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，
不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议情况

2026年1月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。同意本议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2026 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票弃
权、0 票反对、2 票回避审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 关联方 关联交易内容 2025 年预计 2025 年实际发 预计金额与实际发生
金额 生金额 金额差异较大的原因

山能新能源（沂水）有限公司 电费 116.01 94.91 相关业务减少所致

向关联方购买电力

山能新能源（沂源）有限公司 电费 342.00 31.22 相关业务减少所致

临沂山能新能源有限公司 天然气 1,205.00 354.99

山东鲁北储能科技股份有限公司 煤炭、天然气 5,000.00 5,756.99 为降低燃料成本，充分
利用山能集团平台，同
向关联方购买燃料 山东能源集团煤炭储备有限公司 煤炭 9,400.00 1,440.11 时根据各供应商供应
上海枣矿新能源有限公司 煤炭 4,900.00 5,651.50 燃料特点在不同供应
商之间调剂使用所致。
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