公告日期：2025-09-17

山东玻纤集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料

中国·临沂

2025 年 9 月 29 日

山东玻纤集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.关于选举第四届董事会非独立董事的议案

3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

6.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案

7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

9.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

11.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

12.关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

山东玻纤集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正
常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。

五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3.每项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
视为“弃权”。

4.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

山东玻纤集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1.现场会议

时间：2025 年 9 月 29 日 14 时 00 分

地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室
2.网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网……
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