公告日期：2025-09-13

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-070
转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再适用，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款
进行修订。其中公司拟调整三会结构，将不再设置监事会，监事会的职权由公司
董事会审计委员会行使，并新设职工董事。具体修订内容对比如下：

修改前 修改后

全文：“股东大会”修改为“股东会”
全文：“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”、“监事”（含前后标点符号）。全文：《公司章程》中其他非实质性修订，如“或”修改为“或者”、“制订”修改为“制定”以及如条款编号、标点符号调整等不再逐条列示。
序
号

第一条 为维护山东玻纤集团股份有限 第一条 为维护山东玻纤集团股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，充分 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
发挥中共山东玻纤集团股份有限公司委员会 充分发挥中共山东玻纤集团股份有限公司委
（以下简称“公司党委”）的政治核心作用， 员会（以下简称“公司党委”）的政治核心
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于2020年7 月20日经中国 第三条 公司于2020年 7 月20 日经中国
证监会核准，首次向社会公众发行人民币普 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
2 通股 10,000 万股，于 2020 年 9 月 3 日在上 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
海证券交易所上市。 10,000 万股，于 2020 年 9 月 3 日在上海证
券交易所上市。

第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 董事长或总经理为公司的法定
代表人。 代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任
3 的，视为同时辞去法定代表人。

……
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