公告日期：2025-04-26

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-003
合兴汽车电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议，会议通知及会
议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 名。

会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年
12 月 31 日，公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润为人民币 265,827,836.27
元，母公司累计可供分配利润为 437,854,840.27 元。公司以 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 40,100.00
万股，此次拟分配的现金红利总数为 80,200,000 元（含税），如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计和内部控制审计机构。董事会召开前，董事会审计委员会已就续聘会计师事务所的议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票……
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