公告日期：2025-04-26

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-005
合兴汽车电子股份有限公司

2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币437,854,840.27元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,200,000元（含税）。本年度公司现金分红总额80,200,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.17%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个
会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上
海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。具体指标如下所示：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 80,200,000 80,200,000 60,620,475.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润 265,827,836.27 225,333,063.45 190,389,301.10
（元）
本年度末母公司报表未分配利润 437,854,840.27
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 221,020,475
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 227,183,400.27
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 221,020,475
及回购注销总额（元）

最近三个会计年度累计现金分红 否
及回购注销总额（D）是否低于
5000万元

现金分红比例（%） 97.29

现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第七次董事会审议通过了本利润分
配方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。本方案符合公司章程
规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的现阶段经营及财
务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展
的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的
实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。因
此，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展……
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