公告日期：2025-04-26

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄董良先生、张洁先生以及非独立董事汪洪志先生组成，其中主任委员由会计专业人士黄董良先生担任；公司第三届董事会审计委员会由独立董事邱雅雯女士、王哲先生以及非独立董事陈洁女士组成，其中主任委员由会计专业人士邱雅雯女士担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第二届董事会审计委 1、主要沟通上会会计师事务所对公
2024 年 1

员会 2024 年第一次 司年报审计的工作计划、审计工作
月 17 日

会议 时间安排

2 第二届董事会审计委 2024 年 3 1、《关于计提 2023 年度资产减值
员会 2024 年第二次 月 12 日 准备的议案》

会议

3 第二届董事会审计委 2024 年 4 1、《关于<2023 年度审计委员会履
职情况报告>的议案》

员会 2024 年第三次 月 22 日 2、《关于<审计委员会对上会会计
师事务所履行监督职责情况报告>
会议 的议案》

3、《关于<2023 年度上会会计师事
务所履职情况的评估报告>的议案》
4、《关于公司 2023 年年度报告及
摘要的议案》

5、《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》

6、《关于<2023 年度内部控制评价
报告>的议案》

7、《关于续聘 2024 年度会计师事
务所的议案》

8、《关于预计 2024 年度日常关联
交易的议案》

9、《关于 2024 年第一季度报告的
议案》

4 第三届董事会审计委 2024 年 5 1、《关于聘任公司董事会秘书兼财
员……
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