公告日期：2025-04-26

合兴汽车电子股份有限公司

2024年独立董事述职报告

（张洁）

2024 年 1-5 月，本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，履职期间，忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 1-5 月履职情
况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张洁，男，1972年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾任中山迪 威机械制造有限公司副总经理，华中科技大学温州先进制造技术研究院常务副院 长，浙江工贸职业技术学院教师，福达合金材料股份有限公司独立董事，现任温 州职业技术学院教师，兼任温州职业技术学院智能制造应用技术中心主任、大明 电子股份有限公司独立董事。2021年5月10日-2024年5月16日任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况表》， 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024年1-5月，公司共计召开2次董事会、1次股东大会，本人均出席了上述 会议。

独立董 参加股东
出席董事会会议情况

事姓名 大会情况

以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

张洁 2 2 2 0 0 0 1

2024年任职期间，本人积极参加了各次应出席的会议，充分发挥自身行业优 势，对任职期间提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的讨论和审议，审 议并通过了所有的议案，并且认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，对提交董事会审 议的全部议案及相关资料进行了认真的审阅，并就相关议案发表了同意意见。
（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，本人依照《公司章程》、董事会专门委员会相关工作细则
等有关规定，积极参加各专门委员会的会议共计 6 次，其中审计委员会 3 次，薪
酬与考核委员会 1 次、战略委员会 1 次、提名委员会 1 次；参加独立董事专门会
议 1 次。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥自身行 业特长，认真履行职责，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开 均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法 律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）现场履职及上市公司配合情况

2024 年任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会等形式，重点关注
公司的生产经营情况和财务状况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会 相关提案提出建设性意见和建议，并通过电话、微信等方式，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分发挥监督和指导的作用，有效 地履行了独立董事的职责。本人独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合， 保证享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对关注的问题予 以妥帖的落实和改进，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。

（四）与内部审计机……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。