公告日期：2025-09-16

读者出版传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025年9月

目 录

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 ...... 1读者出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 .... 2
议案一 关于公司取消监事会的议案 ...... 3
议案二 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案 ...... 4

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股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

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2025 年第一次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2025 年 9 月 24 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座第一会议室

序号 议程 报告人

1 审议《关于公司取消监事会的议案》 李树军

2 审议《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》 杨宗峰

3 股东提问及解答
4 大会表决
5 宣布大会表决结果
6 见证律师宣读法律意见书

议案一

关于公司取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上
市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券
监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

公司取消监事会相关事项已经第五届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

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董事会

2025 年 9 月 24 日

议案二

关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
各位股东及股东代表：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中国证监会《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年3 月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 4 月修订)》等
法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关管理制度进行梳理并修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据上述相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订内容主要包括……
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