公告日期：2025-12-16

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-098

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 在

公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式

召开。公司证券部已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、微信、电

话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、
杜守颖女士、袁雄先生与董事萧钺先生以现场连线方式参会）。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议
案：

一、关于对子公司股权转让相关事项进行调整的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公
司2025-099号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于拟注销部分子公司的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公
司 2025-100 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公
司 2025-101 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于向银行申请人民币授信额度的议案

根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）
2026 年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与
投资并购的资金需求，公司 2026 年度拟采取信用、保证、抵押、
质押等形式，向银行申请人民币授信额度 25 亿元，此授信额度
将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上
述申请授信额度的有效期为自公司股东会批准后起一年；在有效
期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请人
民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及资
产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。

为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东会同意上述
授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签
署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关
文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不
再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交股东会审议。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于公司董事 2026 年薪酬标准的议案

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关
规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元
（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅
费按公司规定报销。

2、非独立董事薪酬

对于非专职董事，拟根据其担任的董事履职情况发放一定的
履职津贴（最高不超过 2 万元/年），非专职董事在公司担任其
他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。

对于专职董事，将根据工作繁简程度发放一定的津贴，具体
金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。

3、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门
会议进行审批，并报董事会备案。

离任董事仍在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取
薪酬。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了
同意的意见。

该议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司股东会
审议。

六、关于公司高级管理人员 2026 年薪酬标准的议案

1、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
承担的责任；2026 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调
增不超过 30%。

2、由薪酬与考核……
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