公告日期：2025-04-29

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-045

湖南方盛制药股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制
药”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过
了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股
东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规
范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情
况，对公司制度内涉及监事会、监事、股东会等相关内容进行梳
理完善。

修订公司治理制度具体情况如下：

序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会审议

1 《证券投资管理制度》 否

2 《分红管理制度》 是

3 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 是

4 《募集资金使用管理制度》 是

5 《会计师事务所选聘制度》 是

6 《独立董事工作制度》 修订 是

7 《信息披露事务管理制度》 否

8 《ESG 管理制度》 否

9 《对外担保管理办法》 是

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 否

11 《股东会议事规则》 是

12 《董事会议事规则》 是

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

13 《董事会审计委员会工作细则》 否

14 《累积投票制实施细则》 是

15 《关联交易管理办法》 是

16 《关于高级管理人员责任追究管理办法》 否

……
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