公告日期：2025-04-29

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-046

湖南方盛制药股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王超霞女士为公司
证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王超霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职
培训证明，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作
经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0731-88997135

传真号码：0731-88908647

电子邮箱：wangchaoxia@fangsheng.com.cn

联系地址：湖南省长沙市河西麓谷嘉运路 299 号

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

附件：简历

王超霞：女，1997 年出生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历。历任公司证券专员，现任公司证券部主管。

截至本公告披露日，王超霞女士未持有公司股份，与公司实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有
关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职条件。

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