公告日期：2025-04-29

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-040

湖南方盛制药股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025

年中期现金分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期分红的方案需提交2024年年
度股东大会审议。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回
报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事
会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体
安排如下：

一、2025 年中期现金分红安排

1、中期分红包括季度分红、半年度分红、特别分红、预分
红。

2、分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

3、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO., LTD.

东的净利润。

4、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，在
同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，由董事会根据实际
情况制定具体分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、
制定利润分配方案及实施利润分配的具体金额和时间等。

5、授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之
日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请
股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案
的议案》；并于同日召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授
权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案》，
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请
股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案事宜，可以简化
中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序
合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）本次授权事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，
后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。