公告日期：2025-04-29

湖南方盛制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

高学敏，男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任国家药典委员会七、八、九、十届委员、十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生健康委儿童用药专家委员会主委，中国中药协会药物临床评价研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、保健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家委员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药品目录（中药部分）》专家咨询小组成员，国家科委国家秘密技术级专家审查专家组专家；精华制药集团股份有限公司独立董事。现任卫健委儿童用药专委会名誉主委，中国中药协会药物临床评价研究专业委员会名誉主委，北京中医药大学资深教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管理局重
点学科临床中药学学术带头人，青海春天药用资源科技股份有 限公司独立董事，公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系， 不存在影响独立性的情况。

报告期内在专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任 委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

任职期内共召开董事会会议 12 次（均为现场与通讯相结合
方式召开），股东大会 3 次。本人积极出席会议，充分履行独 立董事职责，在会前审阅了议案资料，及时向公司相关人员了 解议案背景信息，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行 使了表决权，本人出席董事会会议、列席股东会会议的情况如 下：

1、出席董事会会议及股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东大
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 两次未亲 会次数
次数 加次数 次数 自参加

高学敏 12 12 12 0 0 否 3

本人均以现场连线的方式准时出席公司董事会会议，且认 真仔细地审议了董事会会议的各项议案,与公司管理层进行了充 分的沟通,以谨慎的态度对审议事项行使表决权，作出了独立、 客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，审议的公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票,未有提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

姓名 专门委员会 本年应出 亲 自 出 委托出 缺 席
席次数 席次数 席次数 次数

薪酬与考核委员会 6 6 0 0

高学敏 提名委员会 1 1 0 0

战略与 ESG 委员会 2 2 0 0

作为公司董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，报告期内，严格按照公司制订的《战略与ESG 委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及其他相关法律法规的规定履行职责，进行专门委员会工作。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年共计召开 3 次独立董事专门会议，……
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