公告日期：2025-04-29

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-037
湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会议
室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2025年 4 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生与董事萧钺先生以现场连线方式参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司 2024 年度董事会工作报告

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2024 年度总经理工作报告

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、公司 2024 年度独立董事述职报告

公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。独
立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生回避表决。

五、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
六、审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告

具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
七、公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

具 体 内 容 详 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要详见本公告披露之
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

公司董事会战略与 ESG 委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

该报告全文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
公司 2025 年第一季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
十一、关于公司 2024 年度利润分配方案的预案

董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发……
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