公告日期：2025-04-29

湖南方盛制药股份有限公司

ESG 管理制度

（已经第六届董事会第二次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，全面提
升湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业环境信息依法披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律法规、准则规则以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中
应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司，以及纳入公司合并报表范围内的各级全资、控股子（分）公司。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，
不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，按照相关法规要求选择自行披露公司 ESG 报告。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控
制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构与职责及工作措施

第十三条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一
领导、决策并组织实施。

公司的 ESG 管理体系为:

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG
委员会”）是 ESG 工作的研究和指导机构。

第十四条 ESG 工作相关各方责任为：

（一）董事会负责审议和批准公司的 ESG 管理制度，审定公司的 ESG 报告；

（二）战略与 ESG 委员会负责统筹协调相关内外部工作，研究实质性议题，指导 ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的编制工作；

（三）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实 ESG 工作任务并定期汇报执行情况；

（四）公司证券部负责了解利益相关方的诉求、意见和建议，分析实质性议题，执行 ESG 报告的信息采集、编制和披露工作。
第十五条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进 ESG 工作提供专业化建议。

第十六条 公司董事有权对公司履行 ESG 职责的情况提出
意见和建议。公司证券部应汇总相关意见，提请战略与 ESG 委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第十七条 公司应建立信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。

第十八条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把 ESG ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。