公告日期：2025-04-29

湖南方盛制药股份有限公司

章 程

（经公司第六届董事会第二次会议审议）

2025 年 4 月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......51
第八章 通 知......56
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......57
第十章 修改章程......61
第十一章 附 则......62

第一章 总 则

第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原湖南方盛制药有限公司整体变更设立的股份有限公司。原湖南方盛制药有限公司整体变更设立为本公司后，原湖南方盛制药有限公司的一切权利、义务全部转由本公司承担，原企业合同、章程中的承诺的义务，同样适用于本公司。公司在湖南省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91430000183855019M。

第三条 公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”) [2014]1188 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2726.00 万股(以下称“首
次公开发行”)，于 2014 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市，向社会公众公开发行人
民币普通股后增加注册资本 2726.00 万元。

第四条 公司注册名称：湖南方盛制药股份有限公司

公司英文名称：Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.，Ltd.

公司住所：长沙市高新区麓松路 789 号

邮政编码：410205

第五条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第六条 公司的注册资本为 439,124,060 元人民币。公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，股东会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨为：您的健康，方盛的追求。

第十三条 公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市场营销策划；地产中草药(不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药收购；农副产品销售。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的面额股，以人民……
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