公告日期：2025-04-29

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

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第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上

市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《审计委

员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称

“公司”或“方盛制药”）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽

责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会

2024 年度工作报告如下:

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁雄先

生、独立董事杜守颖女士及董事萧钺先生组成，其中主任委员由

会计专业人士袁雄先生担任。

二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年共

召开 6 次会议，分别就公司定期报告、财务报告、2023 年度内

部控制评价报告、续聘公司 2024 年度审计机构等 15 项议案进行

了审议并表决。

序号 会议名称 召开日期 审议/阅内容

1 第五届董事会审计委员会 2024/1/30 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

2024 年第一次会议

1、审阅《湖南方盛制药股份有限公司 2023 年度财务报表（未经
审计）》

2、审议《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南方盛制药
2 2023 年度审计工作第一次 2024/3/5 股份有限公司 2023 年度总体审计策略和具体审计计划》

审计沟通会议 3、审议《湖南方盛制药股份有限公司审计部 2023 年度第四季度
内部审计报告》

4、审议《湖南方盛制药股份有限公司审计部 2023 年度审计工作
总结及 2024 年度审计工作计划》

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3 2023 年度审计工作第二次 2024/4/11 《关于会计师事务所 2023 年度现场审计工作情况的汇报》

审计沟通会议

1、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

2023 年度审计工作第三次 3、审议《关于支付 2023 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2024
4 审计沟通会议 2024/4/17 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》

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