公告日期：2025-04-29

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-048

湖南方盛制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 30 分

召开地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高
新技术产业开发区嘉运路 299 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20

日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 √

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的预案 √

6 关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年 √

中期现金分红方案的议案

7 关于支付 2024 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 √

2025 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

8 关于计提资产减值准备的议案 √

9 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 √

10 关于修订公司部分制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3-10 已分别经公司第六届董事会第二次会

议审议通过，议案 2 已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上刊载的公告

（公告号：2025-037、2025-038）。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度述职报告。

2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案

7

……
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