公告日期：2025-04-11

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议资料

中国·宁波

二〇二五年四月

目录

会议议程...... 3
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 5
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 6
关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案...... 10
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 11
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 15关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制

审计机构的议案...... 16
关于公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 17
关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 18
关于 2025 年度对外担保额度预计的议案...... 19
关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 21
关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案...... 22
关于开展资产池业务的议案...... 24
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案...... 26
关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案...... 29
关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案...... 30
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案...... 31

会议议程

现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案

4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

6、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

7、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

8、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

9、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

10、关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

11、关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

12、关于公司开展资产池业务的议案

13、关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

14、关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

15、关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

16、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

四、听取独立董事述职

五、股东发言及回答股东提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度董事会工作报告详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理
层讨论与分析”的内容。公司《2024 年年度报告》已于 2025 年 3 月 29 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

议案二：

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及……
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