公告日期：2025-03-29

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-027

转债代码：110801 转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日13 点 00 分

召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B 栋三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

度财务及内部控制审计机构的议案

7 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √

8 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √

9 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

10 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

11 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

12 关于公司开展资产池业务的议案 √

13 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √

本次股东大会将听取独立董事做《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议
通过，详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大……
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