公告日期：2025-10-16

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-051
洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区富城路 33 号浦东香格里拉大酒店浦
江楼 2 楼北京厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,351

其中：A 股股东人数 5,349

境外上市外资股股东人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,680,354,797

其中：A 股股东持有股份总数 12,824,471,849

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,855,882,948

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.618033

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.943376

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.674657

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长刘建锋先生主持，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事长刘建锋先生、独立董事顾红雨女士出席
了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张振昊先生出席了会议，其他监事因另有
公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书徐辉先生出席了会议，首席财务官兼副总裁陈兴垚先生列席
会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 关于公司《H 股受限制股份计划》的议案

1.01 议案名称：公司《H 股受限制股份计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 12,677,759,111 98.855994 145,561,238 1.135027 1,151,500 0.008979

H 股 1,210,981,742 65.250976 644,901,161 34.749022 45 0.000002

普通股合计 13,888,740,853 94.607665 790,462,399 5.384491 1,151,545 0.007844

1.02 议案名称：公司《H 股受限制股份计划》授权限额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 12,677,712,111 98.855627 145,546,538 1.134913 1,213,200 0.009460

H 股 1,210,981,742 65.250976 644,901,161 34.749022 45 0.000002

普通股合计 13,888,693,853 94.607345 7……
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