公告日期：2025-09-24

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CMOC Group Limited*

（於中國人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：03993）

建議採納H股受限制股份計劃

I. 緒言

於二零二五年九月二十三日，董事會已決議（其中包括）建議採納H股受限制
股份計劃。

根據上市規則第17章，H股受限制股份計劃將構成本公司的股份計劃，涉及
發行新股份，因此採納H股受限制股份計劃須經股東批准。

本公司將遵守上市規則第17章中有關H股受限制股份計劃的適用規定。本公
司 將 召 開 臨 時 股 東 大 會 ， 以 尋 求 股 東 批 准（ 其 中 包 括 ）採 納 H 股 受 限 制 股 份 計
劃 。 一 份 載 有（ 其 中 包 括 ）臨 時 股 東 大 會 通 告 及 建 議 採 納 H 股 受 限 制 股 份 計 劃
詳情的通函將於適當時候刊發。

II. 建議採納H股受限制股份計劃

董事會已於二零二五年九月二十三日決議建議採納H股受限制股份計劃。H股
受限制股份計劃仍須經股東於臨時股東大會上審議批准。H股受限制股份計
劃的主要條款載列如下。

目的及目標

H股受限制股份計劃的具體目標為：(a)加深本公司與對本公司業務有重大影
響的關鍵人員及高潛質專業人員之間的聯繫，及加強其與本公司長期發展的
貼合度，從而建立一個更具韌性的利益共同體；(b)根據「激勵與約束並重」的
原則，將對本公司業務有重大影響的優秀僱員及個人納入激勵範圍，以表彰
其敬業精神及突出貢獻，並激發其潛力，鼓勵其不斷進取；及(c)作為本公司
挽留及吸引人才的重要戰略，鼓勵更多人士參與計劃，從而確保為實現本公
司戰略及經營目標奠定堅實的人才基礎。

激勵股份的來源

H股受限制股份計劃項下激勵股份來源應為：(i)受託人從二級市場購買之現
有H股；(ii)本公司向受託人配發及發行之H股；或(iii)庫存股份（如有）。

合資格參與者

H股受限制股份計劃的合資格參與者包括：

(i) 本集團任何成員公司的董事（不包括獨立非執行董事）、監事、高級管理
層、僱員（全職或兼職）（「僱員參與者」）；

(ii) 本公司控股公司、同系附屬公司或聯營公司（「關聯實體」）的董事或僱員
（全職或兼職）（「關聯實體參與者」）；或

(iii) 本集團所僱用的任何服務提供者，該等提供者在本集團日常業務過程中
持續且經常性地向本集團提供有利於本集團長期發展的服務，屬於以下
任何類別，且董事認為這些服務的連續性及頻率與本集團僱員的服務類
似（不包括任何配售代理或就融資、合併或收購提供諮詢服務的財務顧
問，以及提供鑒證服務或須秉持公正客觀態度履行職務的專業服務提供
者，如審計師或估值師）（「服務提供者參與者」）：

服務提供者

此類別指設備及技術提供者、物流及供應鏈服務提供者、礦山及廠
房工程、建築及設計供應商、海外資產安全保障供應商，或與本集
團不時開展的主要業務活動相關的其他產品或服務的供應商。

顧問及諮詢師

此類別指獨立顧問及諮詢師，彼等就地質及礦產資源諮詢、礦業及
冶金工程諮詢、當地社區治理諮詢、環境、社會及治理(ESG)及合
規諮詢、市場分析及貿易風險管理、專業財務及資本諮詢與投資研
究，或與本集團不時開展的主要業務活動相關的領域，或從商業或
戰略角度而言屬理想且必要、並通過引入新業務機會及╱或運用其
在上述領域的專業技能及╱或知識有助於維持或提升本集團競爭力
的領域，向本集團提供諮詢、建議及╱或其他專業服務。

計劃授權限額及服務提供者分項限額
根據H股受限制計劃規則所規定的限額更新及股東另行批准，假設於臨時股 東大會日期已發行H股總數維持不變，則：(i)就所有股份計劃項下將授出的 所有購股權及獎勵而言，……
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