公告日期：2025-04-28

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025-026

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类
别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通
知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股
类别股东大会
(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 13 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

（一）2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东

序号 议案名称 类型

A 股+H 股

股东

非累积投票议案

1 关于本公司《2024 年度董事会报告》的议案 √

2 关于本公司《2024 年度监事会报告》的议案 √

3 关于本公司《2024 年年度报告》的议案 √

4 关于本公司 2024 年年度《财务报告》及《财务决算报 √

告》的议案

5 关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案 √

7 关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的 √

议案

8 关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产 √

品的议案

9 关于本公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 √

10 关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案 √

11 关于没收 H 股股东未领取的 2017 年股息的议案 √

12 关于给予董事会派发 2025 年中期及季度股息授权的议 √

案

13 关于给予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的 √

议案

14 关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案 √

15 关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案 √

16 关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议 √

案

17.00 关于增补本公司第七届董事会执行董事的议案 √

17.01 选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。