公告日期：2025-04-28

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洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2024年年度股东大会、
2025年第一次A股类别股东大会、
2025年第一次H股类别股东大会

会议资料

二零二五年四月二十八日

目录

2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大
会须知......32024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大
会会议议程......62024年年度股东大会议案

关于本公司《2024年度董事会报告》的议案...... 7
关于本公司《2024年度监事会报告》的议案...... 8
关于本公司《2024年年度报告》的议案......9
关于本公司2024年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案......10
关于本公司2024年度利润分配预案的议案......13
关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案......14
关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案......15
关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案......17
关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案......20
关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案......23
关于本公司没收H股股东未领取的2017年股息的议案......27
关于给予董事会派发2025年中期及季度股息授权的议案......28
关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案...... 29
关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案......32
关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案...... 35
关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......37
关于增补本公司第七届董事会执行董事的议案......382025年第一次A股类别股东大会议案

关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案...... 40
关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......422025年第一次H股类别股东大会议案

关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案...... 43
关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......45
2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、
2025年第一次H股类别股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，本公司根据《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等文件的有关要求，特制定本次股东大会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2025年5月27日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、2024年年度股东大会共审议17项议案、2025年第一次A股类别股东大会共审议2项议案、2025年第一次H股类别股东大会共审议2项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表应携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件，于2025年5月30日12:00—13:00办理会议登记。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据最终的统计结果，公告议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以……
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