公告日期：2025-12-23

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-087
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议表决情况

2024 年 12 月 10 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计 2025年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

2024 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过
了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、
吴文利回避表决关联事项。

2025 年 12 月 19 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届独立董事专门会议第三次会议审议了《关于确认 2025
年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，
并认为：公司 2025 年度日常关联交易均在年初预计的类别与额度框
架内执行，实际发生金额与预计情况基本相符。交易定价遵循市场
化原则，价格公允，决策程序合法，未损害公司及全体股东特别是
中小股东的合法权益。2026 年度公司与关联人发生的关联交易均为
公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对
关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参
照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的
利益。综上，我们同意《关于确认 2025 年度日常关联交易执行情况

和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，因 2026 年预计额度未达

到董事会审议和披露标准，本议案不需要提交董事会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

对 2025 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

2025 年预 截止 2025 年 本次预计金额与上年
关联方 关联交易类别 计发生金 11 月 30 日实 实际发生金额差异较
额 际发生金额 大的原因

厦门人水科技有限公司 向关联方租赁房屋 270.00 246.22

小计 270.00 246.22

2025 年预 截止 2025 年 本次预计金额与上年
关联方 关联交易类别 计发生金 11 月 30 日实 实际发生金额差异较
额 际发生金额 大的原因

厦门松霖生活空间酒店有限 接受关联方提供的服务 250.00 191.47

公司 向关联方销售货物 5.00 -

小计 250.00 191.47

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。