公告日期：2025-04-29

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-030
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《厦门松霖科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《厦门松霖科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

基于前述情况，公司对《公司章程》进行全面修订，此次修订涉及《公司章程》全篇，包括但不限于“股东大会”一词全部修改为“股东会”及删除“监事会、监事”由审计委员会替代等，以确保与《公司法》《上市公司章程指引》的规定保持一致。为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述调整及章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整等内容将不再逐一比对：

公司章程修改对照表

修订前章程条款 修订后章程条款 修订
类型

第八条 第八条 修改
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表

人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内

确定新的法定代表人。

公司的法定代表人由公司董事会以全体董事的过半

数选举产生及变更。

-- 第九条 新增
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果

由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对

抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承

担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本

章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十九条 第二十一条 ……
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