公告日期：2026-01-08

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-005

深圳至正高分子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：深圳博林天瑞喜来登酒店 3 楼会议室 3

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,014,641

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 24.8934

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席3人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，独
立董事周利兵先生、卢北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议；2、总裁施君先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生及财务总监李金福先生出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟变更公司名称的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 37,926,542 99.7682 28,200 0.0741 59,899 0.1577

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 37,926,542 99.7682 28,200 0.0741 59,899 0.1577
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例（%）

3.01 关于提名王强为公司 37,339,818 98.2248 是

第五届董事会非独立

董事候选人的议案

3.02 关于提名王靖为公司 37,303,391 98.1290 是

第五届董事会非独立

董事候选人的议案

3.03 关于提名杨飞为公司 37,303,387 98.1289 是

第五届董事会非独立

董事候选人的议案

3.04 关于提名许一帆为公 37,309,280 98.1445 是

司第五届董事会非独

立董事候选人的议案

3.05 关于提名林俊勤为公 37,239,785 97.9616 是

司第五届董事会非独

立董事候选人的议案

3.06 关于提名罗建华为公 37,310,000 98.1463 是

司第五届董事会非独

立董事候选人的议案

4、 关于换……
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