公告日期：2025-12-30

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-083
深圳至正高分子材料股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行股票数量：15,001,500 股

发行股票价格：66.66 元/股

预计上市时间

本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 26 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。

资产过户情况

本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策过程

截至本公告日，本次发行已经履行的决策和审批程序包括：

2024 年 10 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

2025 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 3 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 8 月 11 日，上市公司已收到上交所并购重组审核委员会出具的《上
海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 10 次审议会议结果公告》，本次交易已获得上交所审核通过。

2025 年 9 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳至正高分子
材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1965 号），本次交易已获得中国证监会注册。
（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：15,001,500 股

3、发行价格：66.66 元/股

4、募集资金总额：999,999,990.00 元

5、发行费用：12,904,135.42 元

6、募集资金净额：987,095,854.58 元

7、主承销商（独立财务顾问）：华泰联合证券有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

发行人和主承销商于2025年12月12日向获得配售股份的投资者发出了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》。

截至 2025 年 12 月 17 日 17:00，参与本次发行的获配对象均按照《缴款通知
书》要求将本次发行认购资金汇入华泰联合证券账户，共计收到本次发行获配投
资者缴纳的认购金额 999,999,990.00 元。2025 年 12 月 19 日，德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《深圳至正高分子材料……
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