公告日期：2025-05-08

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-028
深圳至正高分子材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳
至正高分子材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 165

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,198,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.7831

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事谢曼雄先生和杨海燕女士、独立董事卢北
京先生和周利兵先生通过线上方式参会，董事李娜女士、独立董事董萌女士
因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事王靖女士和刘东波先生通过线上方式参会；3、总裁施君先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生和财务总监李金福先生现场出
席本次会议，副总裁张斌先生通过线上方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 22,045,050 99.3071 138,000 0.6216 15,800 0.0713

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 22,045,050 99.3071 137,500 0.6194 16,300 0.0735

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 22,045,050 99.3071 137,500 0.6194 16,300 0.0735

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 22,046,050 99.3116 136,500 ……
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