公告日期：2025-12-30

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-087

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,681,563

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.1007

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长陈宁先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东
大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中三人为公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 69,211,245 99.3250 393,328 0.5645 76,990 0.1105

同意取消监事会，由董事会审计委员会行驶《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止。同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》。
2、 议案名称：关于废止、修订公司内部管理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 69,213,804 99.3287 383,769 0.5507 83,990 0.1206

同意废止《公司监事会议事规则》，同意新修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保管理制度》《公司融资决策制度》《公司累积投票制度细则》《公司控股股东及实际控制人行为规范》《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
3、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 69,249,434 99.3799 308,839 0.4432 123,290 0.1769

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同意授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。
4、 议案名称：关于终止公司第四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。