公告日期：2025-12-20

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-085

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603990 麦迪科技 2025/12/24

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：绵阳皓祥控股有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.07%股份的股东绵阳皓祥控股有限责任公司，在2025 年 12 月 18 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 12 月 18 日收到股东绵阳皓祥控股有限责任公司《关于提
请增加苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的函》，绵阳皓祥控股有限责任公司提请将《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
为提高公司决策效率，避免重复召开会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，现提议在公司即将召开的2025 年第三次临时股东大会中增加如下临时提案：《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》。
《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议、第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于废止、修订公司内部管理制度的议案 √

3 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控 √

审计机构的议案

4 关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购 √

股份用途并注销股票的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第三十七次、第三十八次、第三十九次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日、12 月 13 日、12 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
2、 特别决议议案：1、2、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。